/ jueves 24 de septiembre de 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Local

Discuten en Teolocholco por proyecto del hospital IMSS

Cerca de dos hectáreas deben ser cedidas o vendidas por propietarios de predios del barrio de Tecahualoya

Local

En Nanacamilpa, elaboran "arcos florales" para adornar las tumbas

Son utilizados para guiar el camino de los espíritus del 28 de octubre al 2 de noviembre, dice comerciante

Local

Participa Secture en el Cuarto Encuentro Estatal de Turismo Digital 2020

Con el objetivo de impulsar la economía del sector turístico en la región

Local

Participa Secture en el Cuarto Encuentro Estatal de Turismo Digital 2020

Con el objetivo de impulsar la economía del sector turístico en la región

Local

En Nanacamilpa, elaboran "arcos florales" para adornar las tumbas

Son utilizados para guiar el camino de los espíritus del 28 de octubre al 2 de noviembre, dice comerciante

Local

Discuten en Teolocholco por proyecto del hospital IMSS

Cerca de dos hectáreas deben ser cedidas o vendidas por propietarios de predios del barrio de Tecahualoya

Local

Fallece Benito Hernández, expresidente municipal de Tlaxcala

El deceso fue confirmado por el gobernador del estado, Marco Mena

Local

Respalda Sefoa a productores de frijol de la zona oriente del estado

La dependencia organizó un intercambio de experiencias entre productores de Huamantla, Hueyotlipan, Emiliano Zapata, Cuapiaxtla, Atltzayanca y Tetla

Local

Intensifica Cobat capacitación a docentes

El objetivo es desarrollar competencias tecnológicas, reforzar el quehacer educativo y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje