/ martes 5 de octubre de 2021

EU, nuevo paraíso fiscal internacional

Dakota del Sur y otros estados ocultan fortunas de nacionales y extranjeros; 9 países indagarán

El primer ministro checo, el rey de Jordania y el presidente de Chile fueron algunos de los líderes mundiales que negaron ayer haber actuado mal, tras la filtración de un archivo de documentos sobre finanzas en paraísos fiscales.

Gobiernos de varios países se movilizaron para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos, conocidos como los Papeles de Pandora, que mostraron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.

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El Kremlin dijo que no había visto pruebas en la filtración de riqueza oculta en el entorno del presidente Vladimir Putin, después de que los documentos mostraran que la amante de Putin había usado fondos que estaban en paraísos fiscales para comprar un apartamento en Mónaco.

Jordania denunció como “tergiversados” los informes según los cuales el rey Abdalá II creó una red de empresas offshore para amasar un imperio inmobiliario de 100 millones de dólares que se extiende desde California hasta Londres.

En tanto, gobiernos de nueve países anunciaron investigaciones sobre las actividades financieras de sus ciudadanos implicados.

Funcionarios de India, Pakistán, México, España, Brasil, Sri Lanka, Australia, Panamá y la República Checa prometieron realizar consultas.

La fiscalía de Brasil abriría una investigación sobre las inversiones offshore por parte del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.

Otra de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) indica que Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales paraísos fiscales del mundo, con el estado de Dakota del Sur como uno de los líderes de empresas offshore.

En las últimas décadas, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados en Estados Unidos han ganado más peso en el sistema offshore.

En el caso de Dakota del Sur, año tras años se han aprobado leyes más laxas diseñadas por cabilderos de la industria de los trust, que protegen el secreto de sus clientes nacionales y extranjeros, y el valor de estas empresas se ha disparado por cuatro en la última década para alcanzar los 360 mil millones de dólares, de acuerdo con el diario The Washington Post.

El ICJJ y el Post identificaron 30 empresas con base en EU vinculadas a personas acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas de delitos o malas prácticas. Una de ellas presume clientes de 47 estados y 54 países.

Varios de los multimillonarios que aparecen en los Pandora Papers vienen de 45 países, con Rusia a la cabeza (52), seguido de Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10), de acuerdo con el Post.

El primer ministro checo, el rey de Jordania y el presidente de Chile fueron algunos de los líderes mundiales que negaron ayer haber actuado mal, tras la filtración de un archivo de documentos sobre finanzas en paraísos fiscales.

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